Forskrift om endring i forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

I

I forskrift 6. desember 2004 nr. 1573 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) gjøres følgende endringer:

For avsender eller mottaker i Norge: fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-nummer navn adresse postnummer poststed land avsender-/mottakerbank kontonummer for transaksjoner som går via konto. For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer, kontonummer, passnummer eller fødselsdato. For banktransaksjoner skal det her i tillegg rapporteres kundenummer 999999999.

§ 9 nr. 5 første punktum skal lyde:

For bankoverføring fra Norge av beløp over NOK 100 000 eller tilsvarende i annen valuta skal det rapporteres hva overføringen gjelder og betalingsart.

For enkeltoverføringer større enn NOK 25 000 eller tilsvarende i annen valuta: rapporteringspliktiges organisasjonsnummer transaksjonsbeløpet i NOK og i eventuell fremmed valuta med valutakode kortholders fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer kortholders navn, adresse, postnummer, poststed og land kortnummer transaksjonsdato korttype referanse på transaksjonen tilgjengelig transaksjonstype brukerstedets navn, land og brukerstedsidentitet tilgjengelig opplysninger og brukerstedets adresse, postnummer, poststed og kode. For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999. For overføringer av beløp lavere enn eller lik NOK 25 000 eller tilsvarende i annen valuta: rapporteringspliktiges organisasjonsnummer månedssum per kort per land periode for aggregeringen antall overføringer som inngår i aggregeringen kortholders fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer kortholders navn, adresse, postnummer, poststed og land kortnummer korttype. For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.

II

Endringene trer i kraft straks.