Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Libya

I

I forskrift 11. mars 2011 nr. 265 om sanksjoner og tiltak mot Libya gjøres følgende endringer:

Ny § 1 skal lyde:

Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å selge eller levere, direkte eller indirekte, våpen og relatert materiell av enhver type, inkludert ammunisjon, militære kjøretøy og militært utstyr, paramilitært utstyr og reservedeler til slikt materiell, til enhver fysisk eller juridisk person, enhet eller ethvert organ i Libya. Forbudet gjelder uansett om varene har norsk opprinnelse eller ikke. Likeledes er det forbudt for norskregistrert skip eller luftfartøy å frakte varer, materiell, utstyr eller teknologi som nevnt til Libya.

Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å yte tjenester i form av teknisk trening eller bistand, finansiering eller annen bistand i forbindelse med militære aktiviteter, herunder å tilby leiesoldater, eller anskaffelse, fremstilling, vedlikehold eller bruk av våpen, materiell og utstyr som nevnt i første ledd til enhver fysisk eller juridisk person, enhet eller ethvert organ i Libya.

levering av ikke-dødelig militært utstyr utelukkende beregnet til humanitære formål eller personlig beskyttelse, midlertidig eksport av verneutstyr, som skuddsikre vester og hjelmer, til personlig bruk for personell som representerer FN, media, humanitære organisasjoner eller utviklingsorganisasjoner, salg, levering eller overføring av våpen og relatert materiell, inklusive opplæring og teknisk, finansiell og andre former for bistand, beregnet utelukkende for å bistå libyske myndigheter i å ivareta nasjonal sikkerhet, salg, levering eller overføring av våpen og relatert materiell som midlertidig eksporteres til personell som representerer FN eller til representanter for mediene, humanitært hjelpepersonell, utviklingsarbeidere og tilknyttet personell, annet salg eller levering av våpen og relatert materiell, eller å tilby bistand eller personell, dersom Sanksjonskomiteen har forhåndsgodkjent det.

Det er forbudt for norske borgere å anskaffe fra Libya varer, materiell, utstyr, tjenester eller teknologi som nevnt i første ledd. Forbudet gjelder uavhengig av hvor varene, materiellet, utstyret eller teknologien har sin opprinnelse. Likeledes er det forbudt for norskregistrert skip eller luftfartøy å frakte varer, materiell, utstyr eller teknologi som nevnt i første ledd fra Libya.

1 Opprettet i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon 1970 (2011) artikkel 24.

Ny § 3 skal lyde:

Midler og andre finansielle aktiva eller økonomiske ressurser som befinner seg i Norge og som direkte eller indirekte tilhører eller kontrolleres av personer eller enheter nevnt i vedlegg II og vedlegg III eller som senere blir listeført av FNs Sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen, 1 eller personer eller enheter som opptrer på vegne av disse eller etter deres anvisning, eller eies eller kontrolleres av disse, skal fryses. Den som fryser et formuesgode skal straks underrette Utenriksdepartementet 2 om dette.

Det er forbudt for enhver å stille midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser til rådighet for personer eller enheter som er angitt i første ledd.

Alle midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser som befinner seg i Norge og som direkte eller indirekte tilhører eller kontrolleres av enheter nevnt i vedlegg IV, og som er frosset før 16. september 2011, skal forbli frosne. Utenriksdepartementet kan, i samråd med Sanksjonskomiteen, tillate at slike frosne midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser frigjøres eller stilles til rådighet på slike vilkår som anses hensiktsmessige.

er nødvendige for å dekke grunnleggende kostnader, herunder betaling av matvarer, husleie eller pantelån knyttet til bolig, medisiner og medisinsk behandling, skatt, lovpliktige forsikringspremier og avgifter for offentlige tjenester, utelukkende er ment for betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand, utelukkende er ment for betaling av avgifter eller tjenestegebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne midler eller økonomiske ressurser, er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, er nødvendige for innfrielse av en panteheftelse hvor det aktuelle formuesgodet var gjenstand for pantsettelse før fryspålegget trådte i kraft, og midlene ikke tilfaller personer eller enheter angitt i første ledd, eller er nødvendige for oppfyllelse av en dom, forutsatt at dommen ble avsagt før fryspålegget trådte i kraft og formuesgodet ikke tilfaller personer eller enheter angitt i første ledd.

Utenriksdepartementet kan dessuten gjøre unntak fra bestemmelsene i første og andre ledd og tillate at frosne midler og andre finansielle aktiva eller økonomiske ressurser, tilhørende eller kontrollert av listeførte i vedlegg III, frigjøres eller stilles til rådighet på vilkår som anses hensiktsmessige når departementet finner dette nødvendig for å oppfylle humanitære formål, som å levere eller lette leveringen av bistand, herunder legemidler og medisinsk utstyr, matvarer, forsyning av elektrisitet, humanitært personell og relatert bistand eller evakueringer fra Libya.

Bestemmelsen i annet ledd får ikke anvendelse på tilskudd til frosne kontoer i form av

betalinger i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som er inngått eller har oppstått forut for den dato da disse kontoene ble gjenstand for påbud om frysing i henhold til første ledd,

forutsatt at slike renter, andre inntekter og betalinger fortsatt omfattes av fryspåbudet i første ledd.

Påbudet om frys av midler mv. i første ledd forhindrer ikke en person eller enhet som ikke selv er listeført i vedlegg II og III, men hvor en listeført i disse vedleggene har en andel, fra fortsatt å drive lovlig virksomhet så lenge denne virksomheten ikke innebærer å stille midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser til rådighet for den listeførte personen eller enheten.

1 For nye listeføringer, se Sanksjonskomiteens web-side: http://www.un.org/sc/committees/1970/.

2 Seksjon for humanitær- og strafferett.

II

Gjeldende vedlegg II og III erstattes med vedlagte vedlegg II og III.

A. Personer Navn Identifiserende informasjon Grunnlag Dato for FNs listeføring 1. Qadhafi, Aisha Muammar Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya. Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 26.02.2011 2. Qadhafi, Hannibal Muammar Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 26.02.2011 3. Qadhafi, Khamis Muammar Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations. 26.02.2011 4. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya. Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses. 26.02.2011 5. Qadhafi, Mutassim Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya. National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 26.02.2011 6. Qadhafi, Saif al-Islam Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, Libya. Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators. 26.02.2011 7. Dorda, Abu Zayd Umar Director, External Security Organisation. Regime loyalist. Head of external intelligence agency. 17.03.2011 (EU 28.02.2011) 8. Jabir, Major General Abu Bakr Yunis Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya. Defence Minister. Overall responsibility for actions of armed forces. 17.03.2011 (EU 28.02.2011) 9. Matuq, Matuq Mohammed Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms. Secretary for Utilities. Senior member of regime. Involvement with Revolutionary Committees. Past history of involvement in suppression of dissent and violence. 17.03.2011 (EU 28.02.2011) 10. Qadhafi, Mohammed Muammar Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. 17.03.2011 (EU 28.02.2011) 11. Qadhafi, Saadi Date of birth: 25.5.1973. Place of birth: Tripoli, Libya. Passport number: 014797. Commander Special Forces Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations. 17.03.2011 (EU 28.02.2011) 12. Qadhafi, Saif al-Arab Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. 17.03.2011 (EU 28.02.2011) 13. Al-Senussi, Colonel Abdullah Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan. Director Military Intelligence. Military Intelligence involvement in suppression of demonstrations. Past history includes suspicion of involvement in Abu Selim prison massacre. Convicted in absentia for bombing of UTA flight. Brother-in-law of Muammar QADHAFI. 17.03.2011 (EU 28.02.2011)

A. Personer Navn Identifiserende informasjon Grunnlag Dato for EUs listeføring 1. ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud Position: Armed Forces Commander. 3rd in command of Armed Forces. Significant role in Military Intelligence. 28.02.2011 2. ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed Position: Head Counter-Terrorism, External Security Organisation. Date of Birth: 1952. Place of Birth: Tripoli, Libya. Prominent Revolutionary Committee member. Close associate of Muammar QADHAFI. 28.02.2011 3. ABU SHAARIYA Position: Deputy Head, External Security Organisation. Prominent member of regime. Brother-in-law of Muammar QADHAFI. 28.02.2011 4. ASHKAL, Al-Barrani Position: Deputy Director, Military Intelligence. Senior member of regime. 28.02.2011 5. ASHKAL, Omar Position: Head, Revolutionary Committees Movement. Place of Birth: Sirte, Libya. Revolutionary Committees involved in violence against demonstrators. 28.02.2011 6. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed Position: Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees. Passport No: B010574. Date of Birth: 01.07.1950. Revolutionary Committees involved in violence against demonstrators. 28.02.2011 7. DIBRI, Abdulqader Yusef Position: Head of Muammar QADHAFI's personal security. Date of Birth: 1946. Place of Birth: Houn, Libya. Responsibility for regime security. History of directing violence against dissidents. 28.02.2011 8. QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed Date of Birth: 1952. Place of Birth: Egypt. Cousin of Muammar QADHAFI. Since 1995, he is believed to have had command of an elite army battalion in charge of Qadhafi's personal security and to have a key role in External Security Organisation. He has been involved in planning operations against Libyan dissidents abroad and was directly involved in terrorist activity. 28.02.2011 9. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Date of Birth: 1948. Place of Birth: Sirte, Libya. Cousin of Muammar QADHAFI. In the 1980s, Sayyid was involved in the dissident assassination campaign and allegedly responsible for several deaths in Europe. He is also thought to have been involved in arms procurement. 28.02.2011 10. AL-BARASSI, Safia Farkash Date of birth: 1952. Place of birth: Al Bayda, Libya. Wife of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. 28.02.2011 11. SALEH, Bachir Date of birth: 1946. Place of birth: Traghen. Head of Cabinet of the Leader. Closeness of association with regime. 28.02.2011 12. TOHAMI, General Khaled Date of birth: 1946. Place of birth: Genzur. Director of Internal Security Office. Closeness of association with regime. 28.02.2011 13. FARKASH, Mohammed Boucharaya Date of birth: 1 July 1949. Place of birth: Al-Bayda. Director of intelligence in External Security Office. Closeness of association with regime. 28.02.2011 14. ZARTI, Mustafa Born on 29 March 1970, Austrian citizen (passport no. P1362998, valid from 6 November 2006 until 5 November 2016). Closeness of association with regime and vice chief executive of «Libyan Investment Authority», board member of the National Oil Corporation and vice chairman of First Energy Bank in Bahrain. 10.03.2011 15. EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou Secretary General of the General People's Congress; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 16. AL-MAHMOUDI, Baghdadi Prime Minister of Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 17. HIJAZI, Mohamad Mahmoud Minister for Health and Environment in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 18. ZLITNI, Abdelhaziz Date of birth: 1935. Minister for Planning and Finance in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 19. HOUEJ, Mohamad Ali Date of birth: 1949. Place of birth: Al-Azizia (near Tripoli). Minister for Industry, Economy and Trade in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 20. AL-GAOUD, Abdelmajid Minister for Agriculture, Animal and Maritime Resources in Colonel Qadhafi's Government. 21.03.2011 21. AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug Minister for Social Affairs in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 22. FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad Minister for Education, Higher Education and Research in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 23. ZIDANE, Mohamad Ali Minister for Transport in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 24. KOUSSA, Moussa Mohamad Minister for Foreign Affairs in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 25. MANSOUR, Abdallah Close collaborator of Colonel Qadhafi, senior role in security services and former director of radio and television; involved in violence against demonstrators. 21.03.2011

B. Enheter Navn Identifiserende informasjon Grunnlag Dato for EUs listeføring 1. Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) Tajora, Tripoli, Libya Legislation number: 60/2006 by Libyan General People's Committee Tel: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447. http://www.hib.org.ly. Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime. 10.03.2011 2. Libyan Arab African Investment Company – LAAICO Site: http://www.laaico.com Company established in 1981 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya. Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. email: [email protected]. Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it. 21.03.2011 3. Gaddafi International Charity and Development Foundation Contact details of administration: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA. Telephone: (+218) 214778301 – Fax: (+218) 214778766; email: [email protected]. Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it. 21.03.2011 4. Waatassimou Foundation Based in Tripoli. Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it. 21.03.2011 5. Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation Contact details: tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07. http://www.ljbc.net; email: [email protected]. Public incitement to hatred and violence through participation in disinformation campaigns concerning violence against demonstrators. 21.03.2011 6. Revolutionary Guard Corps Ingen. Involved in violence against demonstrators. 21.03.2011 7. Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank) El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Email Address [email protected]; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); Tel No. (21821)4870586; Tel No. (218) 214870714; Tel No. (218) 214870745; Tel No. (218) 213338366; Tel No. (218) 213331533; Tel No. (218) 213333541; Tel No. (218) 213333544; Tel No. (218) 213333543; Tel No. (218) 213333542; Fax No. (218) 214870747; Fax No. (218) 214870767; Fax No. (218) 214870777; Fax No. (218) 213330927; Fax No. (218) 213333545. Libyan subsidiary of the Central Bank of Libya. 12.04.2011 8. Al-Inma Holding Co. for Services Investments Ingen. Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund. 12.04.2011 9. Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments Ingen. Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund. 12.04.2011 10. Al-Inma Holding Company for Tourism Investment Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street). Tel No.: (218) 213345187. Fax: +218.21.334.5188. e-mail: [email protected]. Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund. 12.04.2011 11. Libyan Holding Company for Development and Investment Ingen. Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund. 12.04.2011 12. Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments Ingen. Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund. 12.04.2011 13. LAP Green Networks (a.k.a. LAP Green Holding Company) Ingen. Libyan subsidiary of the Libyan Africa Investment Portfolio. 12.04.2011 14. Sabtina Ltd. 530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK. Other info: Reg no 01794877 (UK). UK-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority. 12.04.2011 15. Dalia Advisory Limited (LIA sub) 11 Upper Brook Street, London, UK. Other info: Reg no 06962288 (UK). UK-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority. 12.04.2011 16. Ashton Global Investments Limited Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Other Info: Reg no 1510484 (BVI). BVI-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority. 12.04.2011 17. Capitana Seas Limited c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd., Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Other info: Reg no: 1526359 (BVI). BVI-incorporated entity owned by Saadi Qadhafi. 12.04.2011 18. Kinloss Property Limited Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Other Info: Reg no 1534407 (BVI). BVI-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority. 12.04.2011 19. Baroque Investments Limited c/o ILS. Fiduciaries (IOM) Ltd., First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Other info: Reg no 59058C (IOM). IOM-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority. 12.04.2011 20. Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC) www.odac-libya.com. Entity acting on behalf of or at the direction of the Qadhafi Regime and a potential source of funding for the regime. ODAC has facilitated thousands of government funded infrastructure projects. 10.08.2011

Nytt vedlegg IV skal lyde:

Navn Identifiserende informasjon Grunnlag Dato for FNs listeføring 1. Central Bank of Libya Under control of Muammar QADHAFI and his family, and potential source of funding for his regime. 17.03.2011 (EU 10.03.2011) 2. Libyan Investment Authority a.k.a.: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) Address: 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya. Under control of Muammar QADHAFI and his family, and potential source of funding for his regime. 17.03.2011 (EU 10.03.2011) 3. Libyan Foreign Bank Under control of Muammar QADHAFI and his family and a potential source of funding for his regime. 17.03.2011 (EU 10.03.2011) 4. Libya Africa Investment Portfolio Address: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya. Under control of Muammar QADHAFI and his family, and potential source of funding for his regime. 17.03.2011 (EU 10.03.2011)

III

Endringene trer i kraft straks.