Forskrift
Artikkel 30b.
Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran·Kapittel R. Rådsforordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive tiltak mot Iran og opphevelse av forordning (EU) nr. 961/2010
1. Artikkel 30 og 30a kommer ikke til anvendelse dersom det er gitt tillatelse i samsvar med artikkel 24, 25, 26, 27, 28 eller 28a.
Kravet om forhåndstillatelse til pengeoverføringer som fastsatt i artikkel 30 nr. 3 bokstav b og c, berører ikke gjennomføring av pengeoverføringer som på forhånd ble underrettet til eller tillatt av de kompetente myndighetene før 30. september 2025. Disse overføringene skal være gjennomført før 1. januar 2026.
Artikkel 30 og 30a kommer ikke til anvendelse på overføring av penger som omhandlet i artikkel 29.
2. Artikkel 30 nr. 3 og 30a nr. 1 gjelder uansett om pengeoverføringen er gjennomført som en enkeltstående transaksjon eller som flere transaksjoner som tilsynelatende har innbyrdes sammenheng med hverandre.
I denne forordningen omfatter «transaksjoner som tilsynelatende har innbyrdes sammenheng med hverandre»:
a) en serie påfølgende transaksjoner fra eller til de samme finans- eller kredittinstitusjonene som omfattes av artikkel 30 nr. 1 bokstav a til d, eller fra eller til de samme iranske personene, enhetene eller organene, som gjennomføres i forbindelse med en enkelt forpliktelse til å overføre penger, der den enkelte overføring ligger under den relevante grensen fastsatt i artikkel 30 og 30a, men der det samlede beløpet oppfyller kriteriet for underretning eller tillatelse, eller
b) en rekke overføringer som involverer ulike betalingstjenesteytere eller fysiske eller juridiske personer, og som gjelder en enkelt forpliktelse til å overføre penger.
3. I forbindelse med artikkel 30 nr. 3 bokstav b og c og artikkel 30a nr. 1 bokstav c skal de kompetente myndighetene gi tillatelse, på de vilkårene de finner hensiktsmessige, med mindre de har rimelig grunn til å fastslå at pengeoverføringen det søkes om tillatelse for, kan være i strid med forbudene eller forpliktelsene i denne forordningen.
En kompetent myndighet kan kreve inn et gebyr for å vurdere søknader om tillatelser.
4. I forbindelse med artikkel 30a nr. 1 bokstav c skal en tillatelse anses som gitt dersom en kompetent myndighet har mottatt en skriftlig søknad om tillatelse og den ikke har fremmet skriftlig innsigelse mot pengeoverføringen innen fire uker. Dersom innsigelse fremmes fordi nærmere undersøkelser pågår, skal den kompetente myndigheten informere om dette og meddele sin avgjørelse omgående. Den kompetente myndigheten skal gis rask direkte eller indirekte adgang til opplysninger om finansielle forhold, administrasjon og rettshåndhevelse som er nødvendige for å gjennomføre undersøkelsene.
5. Følgende personer, enheter og organer er ikke omfattet av artikkel 30 og 30a:
a) personer, enheter eller organer som utelukkende konverterer papirdokumenter til elektroniske data og handler i henhold til en kontrakt med en kreditt- eller finansinstitusjon,
b) personer, enheter eller organer som utelukkende tilbyr kreditt- eller finansinstitusjoner meldingssystemer eller andre støttesystemer for pengeoverføringer, eller
c) personer, enheter eller organer som utelukkende tilbyr kreditt- eller finansinstitusjoner avregnings- og oppgjørssystemer.