§ 8ii. Rapporteringsplikt for visse juridiske personer og kredittinstitusjoner om pengeoverføringer

Juridiske personer etablert i Norge hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 40 % eid av a) en juridisk person etablert i Russland, b) en russisk borger, eller c) en fysisk person bosatt i Russland, skal fra og med 1. august 2024 innen to uker etter utgangen av hvert kvartal innberette til Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner, enhver pengeoverføring ut av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde på over 100 000 euro som de i løpet av det aktuelle kvartalet direkte eller indirekte har foretatt i en eller flere transaksjoner. Uavhengig av gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt, skal kreditt- og finansinstitusjoner fra og med 1. oktober 2024 innen to uker etter utgangen av hvert halvår innberette til Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner, opplysninger om alle pengeoverføringer ut av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av et samlet beløp i løpet av det aktuelle halvåret på over 100 000 euro som de direkte eller indirekte har foretatt for de juridiske personene som er nevnt i første ledd.