Valutaveksling
Valutaveksling for kunder av beløp større enn NOK 5.000 eller tilsvarende i annen valuta, skal rapporteres til registeret av vekslingsstedet. Der det benyttes betalings- eller kredittkort utstedt av rapporteringspliktig virksomhet, skal denne foreta rapporteringen.
Følgende opplysninger skal rapporteres:
-) rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
-) vekslingsstedets organisasjonsnummer, navn, adresse, postnummer og poststed
-) automatnummer
-) vekslingsstedets referanse
-) vekslingsdato
-) kundens fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
-) kundens navn, adresse, postnummer, poststed og land
-) statsborgerskap (dersom dette avviker fra kundens land)
-) kundens kontonummer ved kontobruk
-) kundens kortnummer ved kortbruk
-) beløp og valutatype for både kjøpt og solgt valuta
-) beløp omregnet i norske kroner
-) identifikasjon av den enhet som gjennomfører transaksjonen.
For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer dersom kontonummer er tilgjengelig.
Ved manuell behandling skal kundens navn, fødselsnummer, D-nummer, eventuelt passnummer eller annen entydig identifikasjonskode samt adresse opplyses.