Forskrift
§ 4-7. Forenklede kundetiltak overfor disponenter og personer som kan handle på vegne av kunden
Forenklede kundetiltak overfor disponenter og personer som kan handle på vegne av kunden
Når rapporteringspliktige kan anvende forenklede kundetiltak etter hvitvaskingsloven § 16, kan også krav til å bekrefte identiteten til personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, lempes.
Når det er mulig å bruke forenklede kundetiltak, kan kravene til å bekrefte identiteten til personer som handler på vegne av kunden eller har disposisjonsrett, bli mindre strenge.AI
Se ogsåHvitvaskingsloven § 16
Sammenheng
Se også1
Koblinger for § 4-7 i hvitvaskingsforskriften.