Internkontroll
(1) Rapporteringspliktige skal gjennom internkontroll i virksomheten sørge for at loven her overholdes.
(2) Dersom en risikovurdering av virksomhetens omfang og art tilsier det, skal rapporteringspliktige
a) utnevne etterlevelsesansvarlig
b) gjennomføre skikkethetsvurderinger av ansatte
c) opprette en uavhengig kontroll med at virksomhetens interne rutiner overholdes
Virksomheter som er pliktige til å rapportere, må ha systemer for internkontroll for å sikre at loven følges. Avhengig av virksomhetens størrelse og risiko, kan det være krav om en ansvarlig person for etterlevelse, vurdering av ansattes egnethet og uavhengig kontroll av rutiner.AI
Noter (1)
- Note 1Inkurie: Teksten er vedtatt uten avsluttende punktum.
Sammenheng
Koblinger for § 35 i hvitvaskingsloven.