Elektroniske overvåkningssystemer
(1) Rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd bokstav a, b og c, skal ha elektroniske overvåkningssystemer for å avdekke forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering.
(2) Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd.
(3) Departementet kan i forskrift pålegge andre rapporteringspliktige å ha elektroniske overvåkningssystemer og fastsette nærmere regler for elektroniske overvåkningssystemer.
Visse rapporteringspliktige må bruke elektroniske overvåkningssystemer for å oppdage hvitvasking og terrorfinansiering. Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet, og departementet kan pålegge andre grupper å bruke slike systemer.AI
Sammenheng
Utfyllende forskrifter1
Koblinger for § 38 i hvitvaskingsloven.