Forskrift
§ 4-11. Innhenting av opplysninger om midlenes opprinnelse
Innhenting av opplysninger om midlenes opprinnelse
Rapporteringspliktige kan innhente opplysninger om midlenes opprinnelse ved gjennomføring av kundetiltak, løpende oppfølging og nærmere undersøkelser, jf. hvitvaskingsloven § 9.
Rapporteringspliktige kan be om informasjon om hvor penger kommer fra. Dette kan skje når de oppretter kundeforhold, følger opp kunden eller gjør nærmere undersøkelser.AI
Se ogsåHvitvaskingsloven § 9
Sammenheng
Se også1
Koblinger for § 4-11 i hvitvaskingsforskriften.