Forskrift
§ 4-1a. Plikt til å gjennomføre kundetiltak når det ikke er etablert kundeforhold
Plikt til å gjennomføre kundetiltak når det ikke er etablert kundeforhold
Pengeoverføringer omfattet av hvitvaskingsloven § 10 første ledd bokstav b nr. 2 er
a) betalingstjenester i finansavtaleloven § 1-5 første ledd,
b) transaksjoner i kryptoeiendeler når verdien tilsvarer 8 000 kroner eller mer.
Bestemmelsen fastslår når det skal gjennomføres kundetiltak selv om det ikke er et etablert kundeforhold. Dette gjelder for visse betalingstjenester og transaksjoner med kryptoeiendeler av en viss verdi.AI
Endret 30. mai 2025 · i kraft 1. juli 2025
Endringshistorikk (2)
- 30. mai 2025Endr. i hvitvaskingsforskriften
- 1. juni 2021Endr. i hvitvaskingsforskriften mfl.
Noter (1)
- EndringTilføyd ved forskrift 31 mai 2021 nr. 1715 (i kraft 1 juli 2021), endret ved forskrifter 21 aug 2024 nr. 1993, 28 mai 2025 nr. 904 (i kraft 1 juli 2025).
Se ogsåHvitvaskingsloven § 10Finansavtaleloven § 1-5 første ledd
Sammenheng
Endringshistorikk2
Koblinger for § 4-1a i hvitvaskingsforskriften.