Lov
§ 23. Utkontraktering av kundetiltak
Utkontraktering av kundetiltak
(1) Reglene om tredjepart i § 22 kommer ikke til anvendelse på utkontraktering der oppdragstaker anses å være del av den rapporteringspliktige.
(2) Avtale om utkontraktering skal være skriftlig. Den rapporteringspliktige skal sikre seg at oppdragstakeren har den nødvendige evne og kapasitet til å påta seg oppdraget. Den rapporteringspliktige skal løpende kontrollere at oppdragstakeren gjennomfører den utkontrakterte oppgaven i samsvar med den rapporteringspliktiges rutiner etter § 8 og for øvrig i samsvar med bestemmelser i eller i medhold av loven her. Den rapporteringspliktige skal på bakgrunn av kontrollen løpende vurdere forsvarligheten av utkontrakteringen. Den rapporteringspliktige skal sikre at utkontrakteringen ikke medfører at tilsynsmyndighetens muligheter for å føre tilsyn forringes eller vanskeliggjøres.
(3) Utkontraktering medfører ikke unntak fra den rapporteringspliktiges ansvar for overholdelse av bestemmelser i eller i medhold av loven her.
(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om adgangen til å utkontraktere, herunder avgrense hvem det kan utkontrakteres til, og nærmere regler om krav til avtale om utkontraktering.
En virksomhet kan sette bort kundetiltak til andre, men må ha en skriftlig avtale og kontrollere at oppgavene utføres riktig. Virksomheten beholder det fulle ansvaret for at loven følges, selv om oppgaven er utkontraktert.AI
Se ogsåHvitvaskingsloven § 22 første leddHvitvaskingsloven § 8referert av 1 →
Sammenheng
Utfyllende forskrifter1
Koblinger for § 23 i hvitvaskingsloven.