Rutiner
(1) Rapporteringspliktige skal ha oppdaterte rutiner for å sikre at virksomheten håndterer identifisert risiko og oppfyller plikter etter bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her.
(2) Rutinene skal tilpasses virksomhetens art og omfang.
(3) Rutinene skal dokumenteres og stilles til rådighet for tilsynsmyndigheten.
(4) Rutinene skal være fastsatt på øverste nivå hos den rapporteringspliktige.
(5) Det skal utpekes en person i ledelsen som skal ha et særskilt ansvar for å følge opp rutinene.
(6) I konserner skal rutinene fastsettes og følges både på konsernnivå og i filialer og majoritetseide datterselskaper. Den rapporteringspliktige skal utarbeide rutiner for behandling av opplysninger i tråd med §§ 22 sjette ledd og 31, jf. § 28 tredje ledd.
Virksomheter som er rapporteringspliktige skal ha oppdaterte og dokumenterte rutiner for å håndtere risiko og følge loven. Rutinene skal tilpasses virksomhetens art og omfang, og vedtas på øverste nivå. En person i ledelsen skal ha ansvar for oppfølgingen.AI
Se ogsåHvitvaskingsloven § 22 første leddHvitvaskingsloven § 31Hvitvaskingsloven § 28 første leddreferert av 5 →
Sammenheng
Referert av5
- Hvitvaskingsloven § 23Utkontraktering av kundetiltak
- Hvitvaskingsloven § 31Utveksling av opplysninger fra rapporteringspliktige
- Hvitvaskingsloven § 49 første leddOvertredelsesgebyr
- Hvitvaskingsloven § 50Vurderingsmomenter for forbud mot å ha ledelsesfunksjon og vedtak om overtredelsesgebyr
- Hvitvaskingsforskriften § 5-1Oversendelse av opplysninger til Økokrim
Koblinger for § 8 i hvitvaskingsloven.