Hopp til innhold
Lov
Finansdepartementet

Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge

Valutaregisterloven

lov/2004-05-28-29·11 paragrafer·Sist endret 16. april 2021·Utforsk grafen
I kraft 2005-01-01Kunngjort 2004-05-28Sist endret ved lov/2021-04-16-18
Bank, finans og regnskapsrett > BankerBank, finans og regnskapsrett > ValutaForvaltnings- og kommunalrett > Statistikk. RegistreringInternasjonal rett > Internasjonale organisasjoner

Formål

Formålet med loven er å forebygge og bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling, ved at kontroll- og etterforskningsorganene får tilgang til opplysninger om valutavekslinger og fysisk eller elektronisk overføringer av betalingsmidler inn og ut av Norge. Opplysningene i registeret skal også kunne brukes til ivaretakelse av Norges Banks oppgaver etter sentralbankloven, Finanstilsynets oppgaver etter finanstilsynsloven og i forbindelse med kontroll av gjennomføring av i

Innhold11 paragrafer
§ 1

Formål

Formålet med loven er å forebygge og bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling, ved at kontroll- og etterforskningsorganene får tilgang til opplysninger om valutavekslinger og fysisk eller elektronisk overføringer av betalingsmidler inn og ut av Norge. Opplysningene i registeret skal også kunne brukes til ivaretakelse av Norges Banks oppgaver etter sentralbankloven, Finanstilsynets oppgaver etter finanstilsynsloven og i forbindelse med kontroll av gjennomføring av internasjonale sanksjoner etter sanksjonsloven.

Loven skal bidra til å bekjempe kriminalitet og sikre riktig betaling av skatt og avgifter. Dette gjøres ved at myndighetene får tilgang til informasjon om penger som flyttes inn og ut av Norge, enten som valutaveksling eller overføringer.AI

Noter (1)
  • EndringEndret ved lover 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603), 16 april 2021 nr. 18 (ikr. 16 april 2021 iflg. res. 16 april 2021 nr. 1182).

omtalt i 1 kilde →referert av 1 →

§ 2

Begreper

I denne lov forstås med: 1) Betalingsmidler: Norske og utenlandske pengesedler, mynter, veksler, sjekker og andre anvisninger eller akkreditiver som gir rett til betaling i norske eller utenlandske pengesedler og mynter. 2) Valutaveksling: Kjøp og salg av utenlandske betalingsmidler. 3) Behandlingsansvarlig: Den enhet som er gitt i ansvar å samle inn opplysninger samt vedlikeholde og drifte registeret. 4) Norge: Det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen.

Bestemmelsen forklarer hvilke definisjoner som gjelder for loven. Den beskriver hva som regnes som betalingsmidler og valutaveksling, hvem som er behandlingsansvarlig, og hva som defineres som Norge.AI

§ 3

Register over valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge

Det skal føres et sentralt elektronisk register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Departementet kan gi forskrifter om registerets organisasjon og om føringen av registeret.

1 forskrift →

§ 4

Rapporteringspliktige

Foretak som kan drive valutavirksomhet etter lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) skal rapportere til registeret om valutaveksling og om overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Toll- og avgiftsetaten skal rapportere til registeret deklareringspliktig inn- og utførsel av betalingsmidler.

Foretak som driver valutavirksomhet må rapportere om valutaveksling og pengeoverføringer til og fra Norge. Toll- og avgiftsetaten skal rapportere om inn- og utførsel av betalingsmidler som er meldepliktige.AI

Endret 20. desember 2016 · i kraft 20. desember 2016
Noter (1)
  • EndringEndret ved lov 20 des 2016 nr. 113.

omtalt i 2 kilder →

§ 5

Rapporteringsplikten

Rapport om valutaveksling og om overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge skal leveres elektronisk og inneholde opplysninger som identifiserer person eller foretak som mottar og sender, eller fører betalingsmidler inn eller ut av Norge, samt opplysninger om transaksjonen og betalingsmiddelet. Departementet kan gi forskrifter om rapporteringspliktens innhold, herunder fastsette særskilte beløpsgrenser for rapportering.

Informasjon om veksling av valuta og flytting av penger inn og ut av Norge skal rapporteres elektronisk. Rapporten skal inneholde detaljer om hvem som sender og mottar pengene, samt informasjon om selve transaksjonen.AI

1 forskrift →

§ 6

Tilgang til opplysningene i registeret

Politiet, skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Finanstilsynet skal ha elektronisk tilgang til opplysningene i registeret. Søk i registeret skal kun skje ut fra disse etatenes behov for opplysninger i forbindelse med forebygging og bekjempelse av kriminalitet, kontrollvirksomhet og tilsyn. Norges Bank og Utenriksdepartementet skal ha tilgang til opplysningene i registeret, jf. § 1 annet ledd. Bostyrer i konkursbo skal ha tilgang til opplysningene i registeret for å ivareta sine oppgaver etter konkursloven. Departementet kan bestemme at andre skal ha tilgang til opplysninger fra registeret. Departementet kan gi forskrifter om at bare nærmere definerte brukergrupper i etatene nevnt i første ledd skal ha elektronisk tilgang til opplysningene i registeret.

Bestemmelsen fastslår hvem som har lov til å hente ut opplysninger fra valutaregisteret. Tilgangen skal i hovedsak brukes til kontroll, tilsyn og for å bekjempe kriminalitet.AI

Endret 15. desember 2006 · i kraft 15. desember 2006
Noter (1)
  • EndringEndret ved lover 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631), 15 des 2006 nr. 84, 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603).

Se ogsåValutaregisterloven § 1referert av 2 →

§ 7

Plikt til å slette opplysninger

Opplysninger i registeret skal slettes senest fem år etter utløpet av registreringsåret.

Opplysninger i valutaregisteret skal slettes. Dette skal skje senest fem år etter at registreringsåret er over.AI

§ 8

Sanksjoner

Finanstilsynet kan gi rapporteringspliktige pålegg om at forhold i strid med denne loven eller forskrift gitt i medhold av loven skal opphøre. Finanstilsynet kan sette en frist for at forholdene bringes i samsvar med pålegget. Finanstilsynet kan ilegge den som ikke etterkommer pålegg etter første ledd tvangsmulkt til staten i form av engangsmulkt eller løpende mulkt. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

Finanstilsynet kan kreve at lovbrudd stopper og sette en frist for dette. Hvis pålegget ikke følges, kan det bli gitt bøter i form av tvangsmulkt til staten.AI

Noter (1)
  • EndringEndret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603).
§ 9

Forskrifter

Departementet kan i forskrift fastsette regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i loven. Departementet kan i forskrif også fastsette unntak fra enkelte eller flere av bestemmelsene i loven.

Departementet har lov til å lage utfyllende regler for hvordan loven skal brukes. De kan også bestemme at visse regler i loven ikke skal gjelde i noen tilfeller.AI

1 forskrift →

§ 10

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Opplysninger fra Kontrolloppgaven fra kortselskapene, BRAVO-registeret og register over inn- og utførsel av sedler og mynt innhentet med hjemmel i lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering, kan overføres til registeret som opprettes med hjemmel i denne lov.

Loven begynner å gjelde fra det tidspunktet Kongen bestemmer. Opplysninger fra tidligere registre om valuta, mynt og sedler kan overføres til det nye registeret.AI

Noter (1)
  • Note 1Fra 1 jan 2005 iflg. res. 28 mai 2004 nr. 791 .
§ 11

Endringer i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

Denne bestemmelsen fastslår at det gjøres endringer i andre lover fra det tidspunktet denne loven begynner å gjelde.AI

Vanlige spørsmål

✨ AI-generert

Forenklede forklaringer laget med AI og kontrollert automatisk — les alltid selve lovteksten.

Hva er formålet med valutaregisterloven?

Loven skal bidra til å bekjempe kriminalitet og sikre riktig betaling av skatt og avgifter. Dette gjøres ved at myndighetene får tilgang til informasjon om penger som flyttes inn og ut av Norge, enten som valutaveksling eller overføringer.

Åpne § 1
Hva regnes som betalingsmidler?

Bestemmelsen forklarer hvilke definisjoner som gjelder for loven. Den beskriver hva som regnes som betalingsmidler og valutaveksling, hvem som er behandlingsansvarlig, og hva som defineres som Norge.

Åpne § 2
Hvem må rapportere om valutaveksling?

Foretak som driver valutavirksomhet må rapportere om valutaveksling og pengeoverføringer til og fra Norge. Toll- og avgiftsetaten skal rapportere om inn- og utførsel av betalingsmidler som er meldepliktige.

Åpne § 4
Hva slags informasjon skal sendes inn om pengeoverføringer til og fra Norge?

Informasjon om veksling av valuta og flytting av penger inn og ut av Norge skal rapporteres elektronisk. Rapporten skal inneholde detaljer om hvem som sender og mottar pengene, samt informasjon om selve transaksjonen.

Åpne § 5
Hvilke etater har elektronisk tilgang til registeret?

Bestemmelsen fastslår hvem som har lov til å hente ut opplysninger fra valutaregisteret. Tilgangen skal i hovedsak brukes til kontroll, tilsyn og for å bekjempe kriminalitet.

Åpne § 6
Hva skal skje med opplysningene i registeret?

Opplysninger i valutaregisteret skal slettes. Dette skal skje senest fem år etter at registreringsåret er over.

Åpne § 7
Kan Finanstilsynet kreve at lovbrudd skal slutte?

Finanstilsynet kan kreve at lovbrudd stopper og sette en frist for dette. Hvis pålegget ikke følges, kan det bli gitt bøter i form av tvangsmulkt til staten.

Åpne § 8
Hvem kan lage forskrifter til denne loven?

Departementet har lov til å lage utfyllende regler for hvordan loven skal brukes. De kan også bestemme at visse regler i loven ikke skal gjelde i noen tilfeller.

Åpne § 9

Endringshistorikk

Følg endringer (RSS)

Hver oppføring er en kunngjøring i Norsk Lovtidend som endret denne loven.

  1. 2016

  2. 2006

Forarbeider og bakgrunn

Innst. 290 L (2020–2021)Forarbeider

Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen

Stortinget · 10. mars 2021

Forskrifter med hjemmel i denne loven

1 forskrifter er fastsatt med hjemmel i Valutaregisterloven.

Beslektede lover og forskrifter

Samme rettsområde — mest siterte først.